Le attività ispettive ed i controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali per la verifica degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, . La normativa antiriciclaggio e la compilazione del registro. Guida per la corretta compilazione registro antiriciclaggio cartaceo ai.
Registro Antiriciclaggio Commercialisti per adempiere agli obblighi di. IL REGISTRO DELLA CLIENTELA: MODALITÀ DI TENUTA E QUADRO. Per espressa previsione da parte dell’UIC, non sono ammessi registri su fogli mobili (cioè liberamente sostituibili) o quaderni ad anelli, mentre appare . Registro della clientela a fini antiriciclaggio in cui si conservano i dati.
NON è ammesso l’uso di registri su fogli mobili o quaderni ad anelli . Abbiamo preso un registro cassa (non a fogli mobili) , cancellato tutte le scritte e . Servizio: Antiriciclaggio per professionisti. Ed inoltre, se è vero che non è ammesso il ricorso a fogli mobili o di . La tenuta del registro antiriciclaggio per identificazione clientela è consentita tramite. Il file in PDF per stampare il registro cartaceo antiriciclaggio, potete.
NON PREVEDE IL SUO UTILIZZO A FOGLI MOBILI O CON REGISTRO AD ANELLI. La procedura di registrazione potrà essere effettuata o sul registro cartaceo, che è utile ricordare deve essere non a fogli mobili, dovrà essere .
PROCEDURA PER LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE. Per le attività non notarili devo munirmi di un registro (cartaceo). La tenuta di un registro cartaceo ai fini antiriciclaggio è consentita, purchè non si tratti di fogli mobili.
Non è ammesso l’utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli. Ai fini dell’antiriciclaggio il professionista deve procedere:. III direttiva antiriciclaggio si deve istitituyire a forma di libro senza fogli mobili il registro della . Non è ammesso l’utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad. Oggetto: conferimento delega per adempimenti antiriciclaggio. Il registro antiriciclaggio (che non potrà essere a fogli mobili o ad anelli) dovrà essere . Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali.
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. Antiriciclaggio – Registro della clientela a fini antiriciclaggio per Professionisti e Revisori contabili – Registro – pagine. Non è necessario acquisire copia del documento . Normativa antiriciclaggio, mettiti in regola subito.